Вывел в оффшор более 700 млн гривен: российскому олигарху сообщили о подозрении
Поделиться
Украинские правоохранители сообщили о подозрении подсанкционному российскому олигарху, который ранее был владельцем "Альфа-Банка" Михаилу Фридману. Он вместе с другими подозреваемыми вывели в оффшор более 700 млн грн.
Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.
Схемы банкиров
"Для вывода средств использовалось несколько схем: выплата роялти за использование торговых знаков и выплата средств по фиктивным сделкам, заключенным с оффшорными компаниями. В рамках данного уголовного производства в целом подозрение получили девять человек, а на активы, общей стоимостью свыше 14,4 млрд грн, наложены аресты. В настоящее время "Альфа-Банк" национализирован и находится в собственности государства", — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря одной из схем можно выводить средства под видом выплаты роялти, используя торговые знаки, ранее принадлежавшие материнскому банку в России.
В течении трех лет финансовое учреждение Украины заплатило 1,4 млн грн. Уже в 2021 году эти торговые знаки были переоформлены на кипрского нерезидента, контролируемого российским олигархом.
"После чего величина ставки роялти для их использования в Украине сразу увеличилась более чем в 1200 раз и составила 16,4 млн долл. США. Менее чем за год использования этих знаков банк перечислил в адрес кипрской компании более 261 млн грн", — объясняют в сообщении.
Кроме того, использовалась схема выплаты финансов по фиктивным сделкам, которые были заключены с оффшорными компаниями.
"Суть таких сделок заключалась в том, что оффшорная компания — материнская компания "Альфа-банка" — выкупила корпоративные права и перечислила фантомной фирме более 460 млн грн. Однако, как выяснили правоохранители, данная фирма не имела ни имущества, ни вела никакой хозяйственной деятельности. Имущество и права существовали исключительно на бумаге", — добавили в пресс-службе.
Подробности дела
Чтобы выяснить все детали преступных действий и причастность к ним российского олигарха, правоохранители провели более 300 следственных действий, среди них:
- обыски,
- допросы десятков свидетелей,
- различные исследования и экспертизы,
- анализ большого массива информации и т.п.
Кого еще подозревают в преступных действиях
Кроме российского олигарха, было сообщено о подозрении еще 8 лицам, а именно:
- бывшему председателю и исполняющему обязанности председателя правления банка,
- трем владельцам оффшорных компаний,
- трем директорам фиктивных предприятий.
Следует отметить, что дело в отношении трех руководителей "фикторов" уже рассматривают в суде.
"Кроме этого, были наложены аресты на сумму свыше 14,4 млрд грн — находившиеся на счетах банка ценные бумаги и товарные знаки около 900 объектов недвижимости. В настоящее время "Альфа-банк" национализирован и находится в собственности государства, а арестованные активы переданы в коммерческое управление АРМА", — подытожили в сообщении.
Напомним, в государственном "Сенс Банке" может смениться председатель правления. Вероятно, это произойдет из-за проблем со здоровьем действующего председателя Дмитрия Кузьмина и не слишком убедительной работы менеджмента.
Читайте Новини.LIVE!
