СБУ поймала топ-налоговиков Львовской области на многомиллионных махинациях

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности заблокировали преступную схему Львовской налоговой. Злоумышленники незаконно возмещали НДС местным предпринимателям.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Кого поймали на налоговой афере

Правоохранители обнаружили преступную сделку во Львовской налоговой службе.

К афере, по информации СБУ, причастно руководство Главного управления Госналогслужбы во Львовской области.

Сутью аферы является незаконное возмещение налога на добавленную стоимость местным бизнесменам. На этой схеме злоумышленникам удалось вывести из бюджета более 40 млн грн.

СБУ и БЭБ заблокировали незаконный процесс возмещения и установили главных участников аферы.

Детали преступной схемы

Согласно установленной информации, чиновники Львовской налоговой привлекли в аферу коммерческие структуры, ведущие деятельность по импорту и продаже товаров широкого потребления.

"Коммерсанты продавали оптовые партии иностранной продукции за наличные, но в налоговой отчетности прописывали, что им не удалось продать товар и он якобы хранится на складах", — подчеркнули в Службе безопасности.

После этого бизнесмены формировали заявки на возмещение НДС, а налоговики закрывали глаза на отсутствие товаров и складов.

После этого полученные за фальшивое возмещение НДС средства выводили из бюджета, конвертируя в наличные деньги через подконтрольные аферистам фирмы.

Подозрение и мера пресечения

Правоохранители по результатам следственных действий обвинили в преступной деятельности трех высокопоставленных должностных лиц регионального управления Государственной налоговой службы.

Им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Вопрос о соответствующем обвинении мера пресечения еще решается.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований разоблачило работницу Харьковской налоговой, которая имела более 2 млн грн необоснованных доходов.

В частности, женщина по непонятным причинам стала владелицей дома и земельного участка в Киевской области, стоимость которых суммарно составляет более 2,3 млн грн.

Фото: СБУ