Российский олигарх организовал в Украине масштабную схему отмывания денег: детали
Поделиться
По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора наложен арест на товарные знаки общей стоимостью более 2 млрд грн, принадлежащих компании российского олигарха, зарегистрированной на Кипре. Их использовал украинский банк при выводе активов за пределы Украины.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.
Подробности
Как установили оперативники ДСР совместно с коллегами-правоохранителями, группа лиц через подконтрольные кипрские компании и частный банк в Украине – входит в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала – организовали преступную "схему" по выводу активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.
"Эти торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в российской федерации, а в 2021 году для использования в условиях льготного налогообложения были переоформлены на кипрского нерезидента. Эта оффшорная компания, украинский банк и его материнский банк в рф, связанные между собой едиными бенефициарными владельцами, среди которых — известный российский олигарх", — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что за 3 года использование торговых знаков, принадлежавших финансовому учреждению рф, украинский банк оплатил 1,4 млн грн. После переоформления прав на эти же торговые знаки на оффшорную компанию величина ставки роялти для их использования в Украине увеличилась более чем в 1200 раз и составила 16,4 млн дол. США. Менее чем за год использования этих знаков банковским учреждением в Украине в адрес кипрского нерезидента было уплачено более 248 млн. грн.
"С целью предотвращения дальнейшего вывода средств в рамках уголовного производства на товарные знаки суммой свыше 2 млрд грн был наложен арест", — добавили в ДСР.
В Департамент стратегических расследований напомнили, что ранее в рамках уголовного производства бывшему председателю и исполняющему обязанности председателя правления частного банка в Украине было сообщено о подозрении по ч. 2 и 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о фактах умышленного уклонения от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму более 18 млн. грн.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, что правоохранители наложили арест на корпоративные права и продукцию сети магазинов парфюмерии. Оказалось, что конечным бенефициаром является россиянка.
Также в Виннице было арестовано предприятие, принадлежавшее российскому олигарху. Топ-менеджмент компании пытался скрыть сырье и готовую продукцию.
Читайте Новини.LIVE!
