Обворовали на 50 млн грн банки: на Закарпатье разоблачили преступную группировку

Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области совместно со следователями областной полиции раскрыли деятельность организованной группировки, вовлеченной в мошенническую схему с использованием должностных лиц одного из украинских частных банков. Схема включала привлечение субъектов оценочной деятельности и использование поддельных документов.

Об этом сообщает Департамент Стратегических Расследований Нацполиции.

Расследование

Согласно материалам следствия, злоумышленники предоставляли кредиты лицам, а затем меняли лимиты и условия кредитования без их ведома. Затем заключались соглашения на приобретение банком залогового имущества по завышенной стоимости, которое передавалось в обеспечение и погашение кредитных обязательств. Фигуранты, занятые в схеме, производили поддельные официальные документы, указывая завышенную стоимость имущества, для получения дополнительной прибыли.

Как установило следствие, более 50 млн грн убытков было нанесено банку, чьи должностные лица были задействованы в организации мошеннической схемы. На данный момент, двое фигурантов были предъявлены обвинения, а решается вопрос о сообщении подозрения еще двум участникам преступной группировки. За совершенное правонарушение им грозит лишение свободы сроком от трех до шести лет.

Напомним, что в Польше мошенники обманули украинцев. Они похитили у них большие суммы.

Жертвами мошенников стали двое граждан Украины, проживающих в городе Гожув Велкп. Один из них потерял 11 тысяч злотых (около 92 500 грн), другой — 9 тысяч злотых (75 670 грн).

Злоумышленники звонят по телефону людям и представляются работниками банка. Они убеждают потенциальных жертв перечислить им денежные средства. Мошенники начинали диалог со слов: "Ваши деньги под угрозой". Они требуют от людей следовать указаниям. Злоумышленники получали удаленный доступ к телефонам.