СБУ спіймала топподатківців Львівщини на багатомільйонних махінаціях

Трьох посадовців Львівської податкової спіймали на афері із відшкодуванням ПДВ

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки заблокували злочинну схему в Львівській податковій. Зловмисники незаконно відшкодовували ПДВ місцевим підприємцям.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Кого спіймали на податковій афері

Правоохоронці виявили злочинну оборудку у Львівській податковій службі.

До афери, за інформацією СБУ, причетне керівництво Головного управління Держподатслужби у Львівській області.

Суттю афери є незаконне відшкодування податку на додану вартість місцевим бізнесменам. На цій схемі зловмисникам вдалося вивести з бюджету понад 40 млн грн.

СБУ та БЕБ заблокували незаконний процес відшкодування і встановили головних учасників афери.

Чиновники Львівської податкової створили злочинну схему

Деталі злочинної схеми

Згідно із встановленою інформацією, чиновники Львівської податкової залучили до афери комерційні структури, які ведуть діяльність з імпорту та продажу товарів широкого вжитку.

"Комерсанти продавали оптові партії іноземної продукції за готівку, але у податковій звітності прописували, що їм не вдалося продати товар і він нібито зберігається на складах", — наголосили у Службі безпеки.

Після цього бізнесмени формували заявки на відшкодування ПДВ, а податківці закривали очі на відсутність товарів і складів.

Після цього отримані за фальшиве відшкодування ПДВ кошти виводили з бюджету, конвертуючи у готівку через підконтрольні аферистам фірми.

Податківців упіймали на незаконному відшкодуванні ПДВ

Підозра і запобіжний захід

Правоохоронці за результатами слідчих дій звинуватили у злочинній діяльності трьох високопосадовців регіонального управління Державної податкової служби.

Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Питання про відповідний звинуваченню запобіжний захід ще вирішується.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань викрило працівницю Харківської податкової, яка мала понад 2 млн грн необґрунтованих доходів.

Зокрема, жінка із незрозумілих причин стала власницею будинку та земельної ділянки у Київській області, вартість яких сумарно становить понад 2,3 млн грн.

Фото: СБУ

Актуальне по темі