Російський олігарх організував в Україні масштабну схему відмивання грошей: деталі

За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора накладено арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, які належать компанії російського олігарха, яка зареєстрована на Кіпрі. Їх використовував український банк під час виведення активів за межі України.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Деталі

Як встановили оперативники ДСР спільно з колегами-правоохоронцями, група осіб через підконтрольні кіпрські компанії та приватний банк в Україні — входить у п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу – організували злочинну "схему" з виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.

"Ці торгові знаки раніше належали материнському банку в російській федерації, а у 2021 році для використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента. Ця офшорна компанія, український банк та його материнський банк у рф, пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких — відомий російський олігарх", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що за 3 роки використання торгових знаків, що належали фінансовій установі рф, український банк сплатив 1,4 млн грн. Після переоформлення прав на ці ж торговельні знаки на офшорну компанію величина ставки роялті для їх використання в Україні збільшилася у понад 1200 разів і склала 16,4 млн дол. США. Менш ніж за рік використання цих знаків банківською установою в Україні на адресу кіпрського нерезидента було сплачено понад 248 млн грн

"З метою унеможливлення подальшого виведення коштів у межах кримінального провадження на товарні знаки сумою понад 2 млрд грн було накладено арешт", — додали в ДСР.

У Департамент стратегічних розслідувань нагадали, що раніше в межах кримінального провадження колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління приватного банку в Україні повідомлено було повідомлено про підозру за ч. 2 та 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Йдеться про факти умисного ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму понад 18 млн грн.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що правоохоронці наклали арешт на корпоративні права та продукцію мережі магазинів парфумерії. Виявилось, що кінцевим бенефіціаром є росіянка.

Також у Вінниці було заарештовано підприємство, яке належало російському олігарху. Топменеджмент компанії намагався приховати сировину і готову продукцію.